El plazo para entregar al banco el DNI en formato digital, en cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que obliga al sector a tener identificada a toda su clientela, finalizó el 30 de abril. Han sido semanas de intenso contacto de la banca con los clientes para que acudieran con su DNI escaneado, hasta el punto de que ayer hubo aglomeraciones guía para invertir en opciones binarias en algunas oficinas. El sector ha dispuesto de cinco años para completar la correcta certificación de la identidad y la actividad económica de su clientela, aunque a muchos al final les ha pillado el toro. Y ello bajo la grave amenaza de que, si en el plazo previsto no se formalizó la identificación, se bloqueará la cuenta. AVA Trade Ltd está regulada por la Comisión de Servicios Financieros B.V.I. de las Islas Vírgenes Británicas.

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